Поговорим про анонимность криптовалют и операций с bitcoin и ethereum

Среди финансистов, работающих с криптовалютой и новичков часто происходят баталии на тему анонимности. Так подходит ли он для теневых операций? Или в распределенной сети можно найти каждого? Давайте разберемся.

Почему мы говорим, что Биткойн и Эфириум анонимен? Что это значит? Любой, кто пользуется этой системой, всегда может завести новый адрес для переводов. Пользователь не обязан предоставлять личные данные, в его адресе ничего не зашифровано, найти доступ к личной информации физически невозможно. Вся система состоит из транзакций между такими адресами, где о конечных пользователях ничего не известно.

Однако всем известно, что владельцы иногда выявляются. Вот несколько способов как узнать личную информацию о физическом или юридическом лице по адресу. Но сразу же подскажем как избежать распознавания. Сервис mixer-ethereum, а если просто – смеситель транзакций через анонимных пользователей гарантированно позволит избежать идентификации. Что еще нужно знать, как мера предостережения:

• Помните, что Интернет-провайдер собирает некоторую личную информацию, например, может хранить логи. И по закону обязан предоставить все сохраненные данные правоохранительным органам, если это будет затребовано. Сетевые узлы (ноды) обмениваются информацией. В момент транзакции IP адрес отправителя может быть записан принимающей стороной. Количество узлов прямо пропорционально количеству возможных собранных адресов. Это называется аппаратно-технический способ сбора данных.
• Серьезные биржи требуют верифицировать свои данные. Не сделав этого, пользователь не будет допущен до использования системы. Данные приходится оставлять также при обмене биткоинов на алькоины, при отправлении и получении эфириум, при покупке товаров через Интернет. Чтобы оформить доставку, надо оставить свой адрес, не так ли? Мало кто думает о том, к чему это может привести.
• Аналитика по кластерам. Помните, что блокчейн не анонимизирует транзакции, все они абсолютно прозрачны. От одной транзакции к другой, к третьей, в итоге приходим к самому первому IP адресу, и пользователь раскрыт. Заметьте, все данные находятся в публичном доступе. Надо лишь уделить время на анализ данных.

Что же делать?

Полная анонимность кажется невозможной, но есть несколько методов ее повышения.

1. Используйте специальные анонимайзеры. Вам помогут TOR, VPN и т.д. Это замедлит процесс сбора данных и анализ ваших действий во время взаимодействия с другими пользователями и нодами.
2. Не раскрывайте свои реальные данные. Дьявол в мелочах. Вы оставляете личную информацию в Интернете, даже не задумываясь над этим. Ваше имя пользователя может содержать ваше реальное имя, город или дату рождения.
3. Использование специальных сервисов, которые называются миксерами. Упомянутый нами выше Ethereum mixer один из них. Суть таких сервисов состоит в смешивании данных разных пользователей. Миксер принимает некоторое количество транзакций, и распределяет их по новым адресам. Постарайтесь найти тот миксер, который отправляет переводы с некоторой задержкой во времени.
4. Меняйте IP адрес. Доступно огромное количество адресов, это бесплатный и надежный способ сохранить анонимность.

Предупрежден, значит вооружен

Помните, незнание не освобождает от ответственности. Всегда хорошо продумывайте свои действия в Сети, используя наши простые правила.